周六，执法局称，在德里消费税相关洗钱案中，BRS领导人K Kavitha的侄子“参与”了非法资金或犯罪收益的转移，这可能会给前特伦甘纳邦首席部长K Chandrashekar Rao的家人带来更多麻烦。
中央机构通知德里特别防止洗钱法法院(PMLA)法官卡韦里·巴韦贾(Kaweri Baweja)，在上周对卡维塔的讯问中，该机构在该案中所扮演的角色暴露出来后，于周六对上述亲属梅卡·斯里·萨兰(Meka Sri Saran)的住所进行了搜查。
卡维塔是前特伦甘纳邦首席部长K Chandrashekhar Rao的女儿，现年46岁，于3月15日被警方逮捕，并于周六被带到法院要求延长拘留期限。法院将她交由该机构监护至3月26日。
这位政治家在法庭上告诉记者，“这是一个欺诈和错误的案件……我们正在战斗。”在选举期间逮捕这么多政治领导人是错误的，选举委员会应该干预并保护该国的民主。“人们也应该想想，为什么这么多政客在选举期间被捕，”她在通过由ED和德里警方人员组成的安全圈时说。司法部称，卡维塔是“南方集团”的关键成员，该集团被指控向Aam Aadmi党(AAP)支付了10亿卢比的回扣，以换取首都的大部分酒执照，这是2021-22年消费税政策的一部分，该政策在被指控腐败和卡特尔化后被取消。
该机构在对卡维塔的还押延期文件中告诉法院，3月15日，他们在对巴拉特拉萨米蒂(BRS)领导人位于海德拉巴班加拉山的住所进行搜查时，缴获了萨兰的一部移动设备。
它通知法庭，萨兰被传唤两次问话，但他“未能”出庭。
在过去7天的调查中发现，Saran“参与转移/使用来自Indo Spirits的犯罪收益(这是由Kavitha, Magunta Srinivasulu Reddy (YSRCP MP)，他的儿子Raghav Magunta和酒类商人和Indo Spirits发起人Sameer Mahandru密谋创建的)。“由于他(Saran)拥有与案件调查有关的信息，而且他不配合调查，因此，根据《防止贪污法》第17条，我们于2024年3月23日对他的处所进行了搜查。”它还要求法院允许其进一步审讯Sameer Mahandru的申请，以获得Saran转移/使用犯罪收益的细节，并确定被捕者(Kavitha)的作用。
Mahandru早些时候在这起案件中被急诊科逮捕。
警方表示，“重要的是要注意到”，萨兰是卡维塔的“近亲”，在3月15日警方突击搜查卡维塔的住所时，萨兰也在场。
它补充说，当卡维塔被问及她侄子的业务和职业时，她说“她不知道”。该机构早些时候曾表示，卡维塔是“德里消费税政策骗局的核心人物之一、主要共谋者和受益者”。
预计总理很快将与德里首席部长Arvind Kejriwal、前副首席部长和平民党领袖Manish Sisodia等人对质。
Kejriwal两天前被该机构逮捕，目前被拘留。
“K kavavitha与德里政府首席部长Sh Arvind Kejriwal，时任副首席部长兼税收部长Manish Sisodia精心策划了一笔交易，她和南方集团的其他成员通过强大的中间商和中间人向他们支付回扣。“作为向AAP领导人支付回扣的交换，她可以参与政策制定，并获得了确保她处于有利地位的条款，”ED称。它进一步指称，卡维塔“参与”了与犯罪所得有关的各种活动，涉案金额至少为292.8亿卢比。
行政署长指控，卡维塔在拘留审讯和与其他被告和案件相关人员对峙期间，给出了“回避”的回答。
此案涉及在制定和执行德里政府2021-22年消费税政策过程中涉嫌腐败和洗钱，该政策后来被废除。
AAP领导人Manish Sisodia和Sanjay Singh早些时候被ED逮捕，目前被司法拘留。
