警方称，南印度银行诺伊达分行的副经理涉嫌挪用超过2.8亿卢比，并将其转移到其家人的账户。据说被告和他的家人都在逃。
该银行在诉状中指出，初步调查显示，被告通过开设储蓄和定期存款账户吸走了这笔钱。
据《印度快报》报道，45岁的南印度银行副总经理兼地区负责人Renjith R Nair称，被告及其家人可能已经逃离了印度。
《印度快报》援引Renjith的话说:“12月3日，银行内部警戒部门负责人收到一封来自(被告)的电子邮件，称与其中一名客户有关的某些人威胁他进行某些非法交易，由于他反对，他面临着生命危险……他祈祷对一家公司(客户)进行犯罪登记，同时声称该公司的董事参与了哈瓦拉交易。”
他进一步表示:“银行还收到了(该公司)的投诉，称(被告)在董事不知情/未经授权的情况下，欺诈和未经授权从该公司的账户中提取了2807亿卢比。”
银行声称，从交易来看，被告的妻子和母亲似乎也参与了犯罪。Renjith进一步表示，他被停职，目前在逃，不配合内部调查。
根据IPC第420条(欺骗)，第409条(公务员或银行家，商人或代理人的刑事违反信任)，第468条和第471条(均与伪造有关)，对被告，他的妻子，他的母亲和其他不知名人士进行了FIR登记。
警方已经成立了一个小组来调查此事并逮捕被告。
